Por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos, la Fiscalía de Tarapacá formalizó a los 11 imputados integrantes del denominado «brazo financiero» del Tren de Aragua, quienes fueron detenidos en el marco de un operativo nacional realizado junto a la Policía de Investigaciones en el cual se detuvo a 52 personas en total.
En la audiencia de formalización, realizada este jueves 26 de junio (2025) de forma telemática y reservada, se informó que la investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en contra de la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos por los delitos cometidos, mediante mecanismos sofisticados que permitieron blanquear las ganancias y sacarlas del país, incluyendo el uso de empresas pantalla, plataformas de criptomonedas, y testaferros.
Así, desde el Ministerio Público detallaron que «con la colaboración de la Fiscalía Nacional y en un trabajo coordinado con la PDI, el pasado martes 24 de junio del presente año, la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a otras 2 fiscalías regionales, concretaron allanamientos en distintas comunas del país y detuvieron a un total de 52 blancos investigativos de este brazo financiero del Tren de Aragua, de los cuales once corresponden a la investigación de Tarapacá. También se congelaron más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron por solicitudes de la Fiscalía Regional de Tarapacá».
Por todo lo anterior, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los 11 imputados, de nacionalidad venezolana, formalizados en Tarapacá, petición que fue acogida por el tribunal, fijándose un plazo de investigación de 150 días.
Asimismo, la Fiscalía de Tarapacá formalizó en ausencia y solicitó la extradición de otros 3 imputados en esta causa, quienes se encuentran en Venezuela y Colombia.
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